Yasal ve Uyum

Overbit'te uyum konularını çok ciddiye alıyoruz ve tüccarlarımız, likidite sağlayıcılarımız, çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız için güvenli bir ortam sunmayı taahhüt ediyoruz. Uygunluk alanlarını düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve kontrollerimizi ele almak ve güçlendirmek için harici hukuk müşaviri ile birlikte çalışıyoruz.

Tüm dünyada kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda gelişen bir risk var. Overbit'in 1. gününden beri, tüm kullanıcılarımız ve paydaşlarımız üzerinde KYC (müşterinizi tanıyın) ve AML (kara para aklamayı önleme) kontrollerini gerçekleştirmeye kararlıyız.

Devlet yaptırımları, kara para aklama, çocuk istismarı, terörün finansmanı, dolandırıcılık veya çalıntı fonlarla ilgili ancak bunlarla sınırlı olmayan faaliyetlerle herhangi bir bağlantısı olan hesapları tespit etmek için tüm gelen ve giden işlemleri inceleriz. Overbit ayrıca dünya çapında hükümetler tarafından uygulanan ekonomik ve ticari yaptırımlara da uygundur.

Bir Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) olarak Overbit, platformunda suç veya terörle bağlantılı işlemler için kötüye kullanılması konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Bu tür işlemler tespit edilirse, Overbit gerektiğinde hesapları askıya alma ve kısıtlama hakkını saklı tutar ve şüpheli faaliyetleri bildirmek için ilgili makamlara uygun başvurularda bulunur.

Overbit, küresel yasal gerekliliklere uymanın yanı sıra iş için ortaya çıkan riskleri hafifletmek için sağlam prosedürler geliştirmeye ve uygulamaya devam edecektir.